董事會

童子賢/董事長

童子賢先生為本公司的董事長暨總執行長,亦擔任景碩科技、華擎科技等公司之董事,并為華碩電腦創辦人之一,且曾任華碩電腦副董事長。童子賢先生為臺北科技大學榮譽工學博士及電腦通訊與控制學所碩士。

程建中/副董事長

程建中先生為本公司副董事長暨副總執行長,亦擔任鎧勝控股之董事長及海華科技等公司之董事,并曾任華碩電腦副總經理。程建中先生為美國南加州大學電機工程碩士。

廖賜政/董事

廖賜政先生為本公司總經理暨執行長,亦擔任Pegatron Japan Inc.之社長及華信精密之董事等職務,并曾任和碩聯合科技營運長。廖賜政先生為大同工學院工商管理學系學士。

賈堅一/董事

賈堅一先生現任匯宏顧問公司董事及欣銓科技之獨立董事,并曾任花旗銀行臺北分行副總裁及永豐銀行個人金融事業群總經理。賈堅一先生為美國威斯康辛大學企業管理碩士。

陳長文/董事

陳長文先生現任理律法律事務所資深合伙人,并曾任財團法人海峽交流基金會副董事長及中華民國紅十字會總會會長。陳長文先生擁有加拿大英屬哥倫比亞大學法學碩士以及美國哈佛大學法學碩士及博士之學位。

楊子江/董事

楊子江先生現任華碩電腦、臺灣證券交易所等公司之董事以及星展銀行之獨立董事,并曾任財政部政務次長兼臺灣銀行董事長、行政院開發基金執行秘書及中華開發工業銀行總經理。楊子江先生為政治大學企管博士。

岱河投資(股)公司 法人代表:薛琦/董事

薛琦先生現任永豐金融控股、永豐金證券等公司之獨立董事,并曾任臺灣證券交易所董事長、財團法人臺灣金融研訓院院長及亞太經濟合作會議經濟委員會副主席。薛琦先生擁有臺灣大學經濟系碩士及美國凱斯西儲大學博士之學位。

紅葉投資(股)公司 法人代表:童愛琳/董事

童愛琳小姐為紐約技術學院大眾傳播研究所碩士。

張忠本/獨立董事

張忠本先生現任聚鼎科技之董事及瑞鼎科技等公司之獨立董事,并曾擔任中華開發工業銀行副總經理。張忠本先生擁有國立政治大學統計學學士及碩士學位。

黃春寶/獨立董事

黃春寶先生現任景碩科技之獨立董事,并擔任晶聯電子之董事長兼總經理。黃春寶先生畢業于國立臺北工專電機工程科。

嚴長壽/獨立董事

嚴長壽先生現任財團法人公益平臺文化基金會董事長,曾任亞都麗緻大飯店之董事長及美國運通總經理。嚴長壽先生畢業于省立基隆高中。

董事所具之專業知識及獨立性之情形

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

 
商務、法財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、 檢察法官、會計或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商務、法務、 財務、 財會計或公司業務所須之工作經驗
童子賢
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程建中
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V
廖賜政
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賈堅一
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V
陳長文
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V
V
楊子江
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V
V
薛琦
V
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V
童愛琳
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-
張忠本
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-
V
黃春寶
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-
V
嚴長壽
-
-
V

符合獨立性情形(注 1)

 
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
童子賢
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V
V
V
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V
程建中
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廖賜政
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V
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V
V
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V
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賈堅一
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V
V
V
V
V
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1
陳長文
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V
V
V
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V
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楊子江
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V
-
V
V
V
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1
薛琦
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V
V
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3
童愛琳
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V
V
-
V
V
V
-
V
-
張忠本
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
2
黃春寶
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
1
嚴長壽
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V
V
V
V
V
V
V
V
V
1

注1:各董事、監察人于選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請于各條件代號下方空格中打“V”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本國當地法令設置之獨立董事者,不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合伙、公司或機構之企業主、合伙人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或于證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9) 未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

董事會成員落實多元化情形

本公司第五屆董事會組成注重多元化專業,兼顧性別、專業背景及經歷,成員由科技、金融、產業及學術菁英組成,涵蓋電腦通訊、電機工程、企管管理、法律、傳播及產業經濟等專業領域,普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。個別董事落實董事會成員多元化情形如下:

 
性別
兼任本公司員工
年齡40以下
年齡40-65
年齡65以上
獨立董事任期年資
專業背景/經歷
童子賢
V
-
V
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-
電腦通訊
程建中
V
-
V
-
-
電機工程
廖賜政
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-
-
V
-
工商管理
賈堅一
-
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V
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-
企業管理
陳長文
-
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-
V
-
法律
楊子江
-
-
V
-
-
企業管理
薛琦
-
-
-
V
-
產業經濟
童愛琳
-
V
-
-
-
傳播管理
張忠本
-
-
-
V
9年以上
財務金融
黃春寶
-
-
V
-
3年至9年
電機工程
嚴長壽
-
-
-
V
9年以上
商務

 

 
經營管理
科技
會計及商務
法律
傳播管理
危機處理
產業知識
國際市場觀
領導決策
營運判斷
童子賢
V
V
V
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V
V
V
V
程建中
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V
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V
V
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V
廖賜政
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賈堅一
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V
陳長文
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楊子江
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薛琦
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童愛琳
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V
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張忠本
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V
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V
V
V
黃春寶
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V
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V
V
V
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V
嚴長壽
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